In cambio di denaro, gli arrestati prestavano la loro identità o i loro conti bancari in modo che la rete potesse giocare su diverse piattaforme online di bookmaker senza attirare l'attenzione, ha dichiarato la Polizia Nazionale in una conferenza stampa a Madrid.
Queste persone, chiamate "muli", erano "giovani, tra i 18 e i 25 anni, principalmente maschi, con reddito nullo o minimo e con legami amichevoli con parte dell'organizzazione criminale", ha spiegato David Calvete, responsabile del controllo del gioco d'azzardo nelle forze di sicurezza. Gli arresti sono stati realizzati alla fine di dicembre, principalmente tra Madrid e Toledo, ma anche in altre regioni della Spagna, ha assicurato Calvete.
I sospetti avevano lavorato per un'organizzazione che la polizia aveva smantellato mesi prima, hanno dichiarato le autorità lo scorso settembre, quando hanno annunciato l'arresto di altre 22 persone, tra cui i due capibanda di questa rete internazionale di origine rumena e bulgara con base in Spagna.
La banda era coinvolta nelle partite truccate, principalmente in Romania e Bulgaria, attraverso contatti diretti con gli sportivi, ma anche nel piazzare scommesse utilizzando la tecnologia satellitare che permetteva loro di ottenere le immagini delle partite con qualche secondo di anticipo.
"Utilizzavano grandi antenne paraboliche nelle loro case, dove ricevevano queste immagini dal campo sportivo stesso", che permettevano loro di vedere ciò che stava accadendo "10 o 12 secondi" in anticipo rispetto a ciò che veniva trasmesso in televisione e quindi di "portarsi avanti" e piazzare le scommesse, ha affermato Calvete.
L'organizzazione ha piazzato scommesse fraudolente in "più di 20 Paesi", tra cui Romania, Bulgaria, Ucraina, Russia e Bolivia, ha dichiarato Claudio Marinelli, capo dell'unità antiriciclaggio dell'Interpol, che ha collaborato alle indagini, così come l'Europol.
L'organizzazione ha scommesso circa 2 milioni di euro e ha realizzato vincite per 4 milioni di euro, ma una parte del denaro è stata trattenuta dagli stessi bookmaker, che attivano un meccanismo se rilevano scommesse fraudolente, ha dichiarato la polizia.